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近些年来，海南海药的资本动作让人眼花缭乱，大举并购、投资PE、炒股、理财、建设大型工程项目、购买房产等操作“一个都不少”。2015―2016年间还曾定增募资35亿元，豪赌互联网医疗项目。一系列豪放的烧钱动作埋下了危机的种子。至2017年下半年，南方同正所持的股份质押比例已高达99.49%。同年，南方同正还通过发行可交换债券“17同正EB”融资8亿元。行至2018年，海南海药频频因违规对外担保、关联交易不记账、募集资金管理不规范等问题受到监管部门处罚，大股东南方同正侵占上市公司资金的违规行为屡有发生。刘悉承资金链之紧张已暴露无遗。

另一方面，监管部门对违规机构密集开出大额罚单，彰显出规范支付行业的决心。2018年我国互联网金融风险整治进入深水区，对支付机构的处罚力度也是空前的一年。据统计，全年各地人民银行开出的罚单近140张，罚额超过2亿元，是2017年的近7倍。同时大额罚单频频出现，千万元级以上罚单6起。进入2019年，支付行业“罚单潮”依然不减，常态化“强监管”时代已经到来。

华融证券在2018年3月15日向江苏省高级人民法院申请对日昇创沅及实际控制人陈鸿成进行强制执行，随后法院对日昇创沅持有的*ST保千股份执行司法冻结，2018年10月，完成“*ST保千”股份司法划扣非交易过户。此次股票质押合同纠纷案涉及本金14.04亿元及利息、违约金等。

以已经崩盘的钱宝网为例，其宣称项目年化收益率高达50%以上，收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益，其中拉人头的推广收益占了很大比例，吸引了大量投资者蜂拥而至，涉案金额高达300亿元。全国首例微信传销案——陈志华微信传销案，所谓的“亚洲催眠大师”陈志华，号称交59800元代理费，每天只要转发微信营销课程，拉更多人来听课，就能月入百万元。该案涉案人员达329人，涉案金额达461万元。

数据来源：深交所有券商柜台人士对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表示，近来新开户的人的确不少，以往开户资料前后端审核最多等几分钟，现在要等半个小时，“还有一些激活休眠账户的人也不少。”新增开户数的大涨无疑与A股行情的火热直接相关。今年以来，上证指数累计上涨752.67点，区间涨幅超过30%。

“断直连”后，银行与支付机构之间形成了新的交易链路与合作模式，并带来以下四方面影响：一是有利于银行防控风险。“断直连”后，支付通道从三方模式（商户/用户端-支付机构-银行）转为四方模式（商户/用户端-支付机构-网联/银联-银行），银行通过接入合法机构进行集中清算，同时统一了接口标准和安全规范，从而使业务开展更加合规，更利于操作风险和声誉风险的防控。